Blog

Hiện nay, các sàn forex lừa đảo rất nhiều, nếu một người muốn giao dịch Forex mới bắt đầu, ắt hẳn sẽ xa vào lưới của những đối tượng như “bầy sói chờ mồi”. Nhà đầu tư cũng cần phải tự ý thức rằng “bảo vệ vốn của mình là tiền”.  Hôm nay rồi tương lai, ForexITIG không thể liệt kê hết cả một danh sách lừa đảo, chí ích ra điều này cũng sẽ giúp nhà giao dịch né được những đối tượng như ” một bầy sói”.

Một ưu điểm mạnh nhất từ trang của ForexITIG hơn tất cả các trang báo chí và những nơi khác chính là: ” Cảnh báo trước các sàn Forex lừa đảo và sẽ sập sàn” không như các trang báo, họ thường công bố khi sàn đã sập rồi.

Sàn Forex lừa đảo như thế nào ?

Bản thân tôi không muốn nói tới đây là sàn giao dịch hay sàn forex hay sàn ngoại hối nghe nó “ngượng mồm chết mồ”. Các công ty này có hình thức lừa đảo với những dấu hiệu cơ bản như sau

• Không có giấy phép quy định- chứng chỉ.
• Những công ty này thường rất mới (không phải công ty nào mới cũng thế).
• Thường gọi điện chào mời mua cổ phiếu như hưởng lộc.
• Nhân viên ăn bận bóng bẩy, chãi chuốc, nó không phải là xấu nhưng hành vi luôn thốt ra là “nghìn tỷ”, cao sang.
• Và nhiều thủ đoạn tinh vi khác.

Danh sách tổng hợp sàn Forex hay BO lừa đảo

Nếu các sàn forex hay BO hay (công ty này) có bất kì những dấu hiệu lừa đảo cần cảnh báo, sẽ được forexitig liệt kê hết dưới này, để giúp nhà giao dịch không bị mất tiền.

Nên Tìm Hiểu Kỹ Đầu Tư Ngoại Hối Forex

Các cơ quan quản lý ngoại hối Forex và những gì bạn nên biết

Sàn Exness lừa đảo không?

Trang

1

2

3

UK TRADE GLOBAL

UKTrade Global là một công ty mới tìm thấy năm 2020 và tên miền uktrade. global. Nó tuyên bố đã đăng kí với Companies House.

Dưới đây là thông báo từ Companies House tuyên bố quá hạn trên UK TRADE GLOBAL Limited kể từ tháng 6/2020.

Công ty này có hình thức hoạt động với FX nhìn gần giống với lại FXWINGS hoặc FXTRADING MARKETS. Trong khi, cả 2 công ty này đều là lừa đảo.

KẾT LUẬN: 100% UK TRADE GLOBAL LÀ SCAM. MỘT WEBSITE KHÔNG CÓ GÌ LÀ XỨNG TẦM DOANH NGHIỆP, CÙNG VỚI CÁC THÔNG TIN ĐÃ NÊU TRÊN.

---

ARESBO

Aresbo là một công ty hoạt động theo hình thức như tài xỉu, lấy giao dịch quyền chọn. Sàn giao dịch tài sản số Aresbo không có bất kì một quy định được quản lý bởi bất kì tổ chức nào, không có bất kì trụ sở nào.

Đây cũng là một công ty đa cấp chính hiệu, để có được tài khoản VIP khách hàng phải giới thiệu những người khác và hưởng cơ chế đã cấp 7 tầng từ F1 đến F7. Lúc đó, Aresbo sẽ cấp quyền VIP cho người ấy.

Ngoài ra, hình thức nạp tiền chỉ có 1 cổng theo USDT (Tether) với mục đích gian lận.

KẾT LUẬN: ARESBO LÀ LỪA ĐẢO, SÀN ĐA CẤP, KHÔNG GIẤY PHÉP

---

FX247

Công ty FX247 được tìm thấy năm 2020, FX247 có địa chỉ Oldham, Lancashire, England, OL8 3QL, tất nhiên đó là địa chỉ ma. Website có đường dẫn là (fx247 .co).

FX247 là công ty giống như Fxtradingmarkets theo hình thức đầu tư tài xỉu- giao dịch nhị phân. Fxtradingmarkets là một sàn lừa đảo khét tiếng đã được trang ITIGTRADER uy tín cảnh báo và VTV phát sóng về hành vi nhiều người bị mất tiền từ đây.

FX247 bản chất không phải là một sàn forex, nhưng tự quảng cáo nền tảng giao dịch MT4 và MT5 là dấu hiệu lừa đảo chứ làm gì.

KẾT LUẬN: FX247 LÀ LỪA ĐẢO 100%

---

MODENEX

Modenex là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tương tự như IQOption. Như forexitig biết rằng hình thức đầu tư online trên các sàn BO đang bị đuổi khỏi rất nhiều quốc gia lớn trên thế giới.

Modenex thực tế chỉ mới tồn tại cách đây chưa tới 2 năm, kể từ lúc tôi viết bài đăng này. Công ty BO này đang cố gắng quảng cáo như không đúng sự thật.

KẾT LUẬN: NẾU BẠN QUYẾT ĐỊNH MODENEX ĐỂ KIẾM TIỀN, HÃY CÂN NHẮC RẤT LÀ NGUY HIỂM

---

FCITRADING

Đây là một công ty có mô hình kinh doanh lừa đảo tinh vi. Trong khi, FCItrading là công ty được đặt Việt Nam, chúng ta biết quy định hiện đang cấm hình thức kinh doanh kiểu này. Có một vài vấn đề chính mà chúng tôi muốn lưu ý với bạn khi tìm hiểu về fcitrading

1. Đừng nghĩ rằng công ty này của Việt Nam là an toàn.
2. FCItrading có khả năng là tiền thân của FXWINGS, công ty này là lừa đảo và đã sập sàn.
3. Nhà đầu tư sẽ được chuyên gia tư vấn, như mô hình được quảng cáo “Đầu tư trên toàn cầu vào cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, tiền tệ, trái phiếu và quỹ từ một tài khoản tích hợp duy nhất”. Nếu như vậy họ chắc là “đại tài” rồi. Nếu như nói rằng họ có các chuyên gia tài chính đa lĩnh vực, khả năng là “nói phét.

KẾT LUẬN: FCITRADING LÀ LỪA ĐẢO, RẤT LÀ NGỚ NGẨN VỚI MÔ HÌNH ĐẦU TƯ

---

DEFI TRADE

Defi hay còn gọi là Defitrade có miền defi (.trade) , trang web này chỉ mới đăng kí năm 2020, tức chưa đầy 1 năm. Phải thừa nhận một thiết kế giao diện đẹp lung linh đã khiến nhiều người mất tiền.

Nếu bạn để ý sẽ thấy, công ty Defi trade tại không hề có bất kì một địa chỉ kinh doanh và cũng đã lên truyền hình VTV cảnh báo. Tại sao một công ty không hề có địa chỉ rõ ràng như vậy mà nhiều đầu tư lại gửi tiền vào đây?

Defitrade có hình thức hoạt động đa cấp giống như FX markets trading lừa đảo, cũng thế Defitrade có nhóm đa cấp tên gọi Flyteam như FXMarkets trading có nhóm Lion Team dẫn dắt.

Bên cạnh các sàn Hitoption và Fioption là cũng là của chúng bày ra, hiện nay 2 công ty này đã sập vì đã bị công an Hải phòng triệt phá. Ngoài ra, chúng không có gì để nói hơn.

KẾT LUẬN: DEFI TRADE LỪA ĐẢO, KHÔNG ĐỊA CHỈ, ĐA CẤP BIẾN TƯỚNG, CÙNG ANH EM HITOPTION VÀ FIOPTION ĐÃ BỊ TRIỆT PHÁ.

---

THE GLOX

Công ty The Glox được tìm thấy năm 2020, nhãn Glox International Ltd, địa chỉ tại Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands.

Mặc dù công ty cam kết tuân thủ chính sách nghiêm ngặt nhưng có lẽ nó còn quá mới mẻ và hoạt động của TheGlox không hề được cấp phép. Đó chính là điều đáng quan ngại, nếu bị chơi xấu bạn.

KẾT LUẬN: THEGLOX RÕ LÀ MỘT CÔNG TY KHÔNG CÓ GÌ ĐẢM BẢO. ĐÂY CHỈ LÀ MỘT LỜI CẢNH BÁO. TẠI SAO BẠN PHẢI BỎ TIỀN VÀO MỘT CÔNG TY NHƯ THẾ NÀY? BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO CÁC SÀN FOREX UY TÍN BÊN PHẢI MÀN HÌNH CỦA FOREXITIG, ĐỂ TIỀN CỦA BẠN ĐƯỢC AN TOÀN HƠN.

---

REMITEX

Công ty Remitex này ra đời chỉ mới năm nay 2021. Trang site: remitex.vn , lưu ý rằng sàn này hoạt động không phải hình thức quyền chọn nhị phân BO hay Forex, mà trò chơi tài xỉu. Dường như rằng Remitex là tiền thân của sàn Wefinex lừa đảo.

Từ đó có thể thấy rằng sàn Remitex đến từ Việt Nam.  Hãy cẩn thận với khẩu hiệu của Remitex là một công ty minh bạch, với một sàn chợ trời như này.

Remitex là nền tảng giao dịch thế hệ mới sử dụng công nghệ hiện đại để cung cấp cho các nhà giao dịch chỉ số giá chính xác và minh bạch cũng như các chỉ báo kỹ thuật hiện đại.

KẾT LUẬN: REMITEX LÀ LỪA ĐẢO 100%, HOẠT ĐỘNG NHƯ WEFINEX

• Chuyên gia đọc lệnh của WEFINEX, BINANEX, WEDEFI, DENIEX, POCINEX, REMITEX họ là ai ?

---

EMPIRESX

Bạn muốn giao dịch Bitcoin- BTC hay Etherum-ETH hay DASH hay XMR hay giao dịch Ngoại hối Forex, nói thật rằng chính tôi nhìn vào cũng không biết sàn EmpireSX là cái gì nữa, khi những gì công khai trên site của họ khá thô sơ.

Nhìn chung, Empiresx có từ 2019 và không có bất kì quy định theo hoạt kinh doanh. Hoạt động như thế nào mà từ xưa đến nay forexitig chưa hề nghe qua, có lẽ công ty lừa đảo này ít hoạt động tại Việt Nam, nhưng chúng tôi vẫn đề cập đến chúng cho bạn hãy tránh xa nó ra.

KẾT LUẬN: EMPIRESX LỪA ĐẢO

---

HOTTRADES

Hottrades thuộc sỡ hữu Trinity Capital LLC, đăng kí tại St Vincent & The Grenadines, cũng không có bằng chứng nào cho thấy điều đó.

Hãy cẩn thận với những giải thưởng nền tảng giả mạo của Hottrades. Nhà đầu tư cũng không nên nhầm lẫn Hottrades và HotForex hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, chúng cũng không có gì phải bàn đến.

KẾT LUẬN: HOTTRADES LÀ MỘT CÔNG TY LỪA ĐẢO.

---

OCEIX

Công ty Oceix, phải công nhận rất chuyên nghiệp và tinh vi. Oceix là một thành viên EF Worldwide Ltd ư? đăng kí British Virgin Islands (BVIFSC) ư? có cả Company house? hàng giả đừng có tin. Nếu có là Company house thực tế không can thiệp chuyện của sàn. Lý do khác, forexitig không tiện nói ra vì lý do không ổn, nhưng bên cạnh đó đang có một số nơi đánh giá theo kiểu “nâng bi” về Oceix quá mức chẳng hạn như WikiFX.

Như hình trên, chúng ta thấy 6.33/10 điểm mà WikiFX đã dành cho Oceix. Nếu tôi cho điểm, Oceix chỉ được 1 điểm, là du di. Một công ty như này không có bất kì sự bảo vệ cho nhà đầu tư và kể cả sàn cũng chẳng có tên tuổi trên thương trường => lấy gì để cho điểm tốt đây ???

KẾT LUẬN: OCEIX LÀ LỪA ĐẢO

---

WEDEFI

Wedefi có là một sàn đa cấp Việt Nam không có pháp luật noà của Belize như chúng quảng cáo, có hệ sinh thái Winsbank . Ái nghe tới hệ sinh thái Winsbank cộng với vần đầu của Wedefi, gợi lên cho ta ý gì họ có bà con họ hàng với lại Wefinex. Không rõ như thế nào, nhưng hình thức phát triển, cùng với đội nhóm hoành tráng, dù gì đi chăng nữa phải hay không nhưng những gì Wedefi hoạt động rất ư là giống với Wefinex.

KẾT LUẬN: WEDIFE LÀ LỪA ĐẢO

• Chuyên gia đọc lệnh của WEFINEX, BINANEX, WEDEFI, DENIEX, POCINEX, REMITEX họ là ai ?

---

UKIEX

Ukiex quá đơn giản để nhận ra trò lừa đảo, một sàn giao dịch như thế nào mà chỉ có mỗi một màn hình đăng nhập, còn lại không có bất kì thông tin nào khác.

KẾT LUẬN: UKINEX CHẮC CHẮN LÀ LỪA ĐẢO, VÌ MỘT CÔNG TY HOẠT ĐỘNG FOREX UY TÍN ĐỀU CÓ THÔNG TIN RÕ RÀNG.

---

MOVEONMARKET

Rất kì lạ khi tôi đã cố găng vào trang web của Moveonmarket có tên miền moveonmarket (.co.uk) , sau đó bị chuyển hướng đến một trang đăng nhập, ngoài ra không có bất kì thông tin gì hết. Bạn có thể nhìn thấy trang này như phía dưới.

Có vẻ dường như Moveonmarket không có hoạt động chính thức hoặc một lý do nào đó. Nếu nói rằng Moveonmarket là lừa đảo thì không có bằng chứng, nhưng an toàn vẫn là lựa chọn tốt nhất cho nhà đầu tư. Có rất nhiều nhà môi giới ngoại hối an toàn hơn ở bên phải màn hình được đăng trên trang ForexITIG để bạn lựa chọn.

KẾT LUẬN: CÂU TRẢ LỜI MOVEONMARKET CÓ LỪA ĐẢO HAY KHÔNG ? ĐIỀU ĐÓ KHÔNG QUAN TRỌNG. HÃY TÌM NHỮNG SÀN GIAO DỊCH KHÁC.

Danh sách sàn forex uy tín được ForexITIG khuyến nghị

Sàn Exness: Xem đánh giá Exness – Đi đến trang: https://exness.com Sàn XTB: Xem đánh giá XTB – Đi đến trang: https://xtb.com Sàn FXTM: Xem đánh giá FXTM– Đi đến trang: https://forextime.com Sàn XM: Xem đánh giá XM– Đi đến trang: https://xm.com Sàn HotForex: Xem đánh giá HotForex– Đi đến trang: https://hotforex.com

Trang

1

2

3

Nếu bạn tìm trên google cụm từ liên quan đến câu hỏi này như “các sàn forex lừa đảo” hay “các công ty ngoại hối lừa đảo”. Các kết quả kết quả mà công cụ tìm kiếm đưa ra rất nhiều khiến bạn phải choáng ngợp. Hiện nay, các công ty ngoại hối trên thế giới đang quản lý khá chặt chẽ. Các tổ chức quản lý các công ty thành lập theo hình thức “nhà môi giới forex” hay “sàn forex” hay “nhà môi giới ngoại hối“, nếu thuộc thành viên các tổ chức quản lý  sẽ bị xiết chặt và gắt gao hơn. Các tổ chức quản lý nổi tiếng được nói ở đây như NFA, FCA, ASIC và CySEC.

Đối với, những nhà môi giới không đủ điều kiện xét duyệt buộc lòng phải ra đảo, mà dân trong ngành thường gọi là “Off Shore“. Như thế những công ty này sẽ không chịu một sự quản lý nào mà bạn thường sẽ nhận thấy địa điểm đăng kí tại Seychelles hay Marshall.

Nhưng điều quan trọng nhất là công ty đó có minh bạch trong việc khai báo nguồn thông tin thực sự, cho dù công ty có phải là “Off Shore” hay không. Bởi vì, các công ty tài chính không đáp ứng được các chính sách khắc khe từ các “cơ quan quản lý”, phải chạy ra ngoài kia là chuyện bình thường, kể cả các nhà môi giới forex lâu năm vẫn phải hứng chịu những cú ra đòn này.

Có vẻ sẽ rất lộn xộn đối với người mới vì chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính mà cụ thể là ngoại hối. Dưới đây là một số cách để phòng tránh bị lừa đảo trong đầu tư ngoại hối.

Kẻ lừa đảo sẽ luôn hối thúc đầu tư để sinh lãi sớm

Nhìn chung, một kẻ lừa đảo sẽ rất tháo vát trong việc dỗ ngọt con mồi của mình (con mồi là nhà đầu tư). Sau khi, tiền của bạn đã vào trong tay họ tất.

” Tiền trong tay quan là của quan”, lúc này kẻ lừa đảo sẽ lộ nguyên hình.

Nhưng đối với một nhà đầu tư khôn ngoan sẽ dễ dàng nhận thấy rất rõ về điều này ngay từ đầu rằng:

“Tại sao nếu có ăn bạn rộng tay chia sẽ cho người khác ?”.

Thừa cơ truộc lợi

Điều này có thể gặp ở hầu hết các sàn giao dịch forex không chỉ sàn lừa đảo, kể cả sàn forex uy tín. Thường thấy ở các tư vấn viên sẽ sử dụng một kỹ thuật phi đạo đức, mà tôi muốn gọi là “thừa cơ truộc lợi“. Bởi vì, các sàn giao dịch sẽ chi trả hoa hồng cho tư vấn viên dựa trên khối lượng giao dịch từ khách hàng của họ.Tóm lại, họ chỉ nhằm mục đích kiếm tiền hoa hồng từ khách hàng mà thôi. Theo những hình thức:

Vào lệnh với khối lượng giao dịch quá mức như vậy có gây bất lợi trên chính khả năng tiền vốn trong tài khoản của khách hàng. Đôi lúc, khách hàng còn sẽ phải hứng chịu các khoản chi phí phát sinh. Cuối cùng, dẫn tới tình trạng nếu có lợi nhuận sẽ không có là bao nhiêu nhưng một khi thua lỗ là mất tất cả.

Hình thức này thường diễn ra trong đội nhóm tư vấn có những group như: Telegram, Zalo, Facebook, hoặc bất kì kênh giao tiếp xã hội nào khác. Những thành viên trong nhóm đều là chung một phe, giả làm khách hàng mới hoặc chuyên gia. Tự các thành viên trong nhóm nâng bi nhau khi họ cùng kiếm được lãi và tự an ủi nhau khi lỗ.

• Có một số nhà môi giới ngoại hối đến từ nước Mỹ hoặc nước Anh có một chế độ rà soát các nhân viên tư vấn của mình, có bất kì những hành vi phi đạo đức với khách hàng hay không. Nếu bị phát hiện, tư vấn sẽ bị huỷ hợp đồng làm việc và tịch thu toàn bộ tiền lương.
• Đối với các nhà môi giới đến từ các quốc gia khác, chủ công ty có thể không áp dụng rằng buộc trên công việc của tư vấn viên nên từ khách bị thua lỗ do tư vấn viên là chuyện phải chấp nhận. Khách hàng phải tự ý thức và tự bảo vệ quyền lợi cho chính mình, công ty không liên can.

Nhà môi giới che đậy hoặc cung cấp sai lệch thông tin quan trọng

Nhà đầu tư đừng bao giờ đăng ký mở tài khoản với một công ty môi giới luôn cố gắng che đậy hoặc từ chối cung cấp bất kỳ thông tin cơ bản về giấy phép hoạt động. Bạn có thể tìm thấy những thông tin chủ chốt này ở phía dưới cùng trên website của nhà môi giới hoặc trong mục “About“.

“Mọi thứ luôn có những lý do của nó”. Một nhà môi giới được quy định và cấp phép từ các cơ quan uy tín như FCA, ASIC hay CySEC luôn phải có số vốn tối thiểu kí rất nhiều tầm 500k dollar. Để đảm bảo rằng công ty hoạt động và có khả năng chi trả nếu phá sản.

Hứa hẹn sẽ yêu và ngồi không có tiền đi chơi mỗi ngày

Đó chỉ là một câu nói vui, để ám chỉ thôi ! Thường trong cuộc sống bạn kì vọng nhiều vào chuyện gì thì kết quả sẽ thất vọng bấy nhiêu.

“Yêu đơn phương, tin người ta mù quáng thường là kết đau buồn”.

Tương tự như vậy! Trong đầu tư và kinh doanh nói chung bản chất đều là dự đoán không chắc chắn. Nếu bạn phó thác hết tất cả tiền bạc cho người tư vấn, nếu may không nói, xuôi thì mất hết mà còn nghe nó chửi là “quá là đồ ngốc”.

Những dạng tư vấn viên này thường rất táo bạo trong việc show lợi nhuận cực khủng, chính xác lợi nhuận đó chỉ trên tài khoản demo hay tài khoản cent mà thôi. Mục tiêu đánh vào lòng tham mà không có kiến thức lẫn kinh nghiệm.

Hiện nay, bạn cũng nên nhớ rằng công nghệ đang rất phát triển kể cả tài khoản live vẫn có thể làm giả được, đối với những sàn forex chui.

Tìm hiểu các nhà môi giới và bổ sung kiến thức liên quan Forex

Học hỏi và nâng cấp kiến thức trong lĩnh vực liên quan đến tài chính Forex là một những biện pháp phòng ngừa tốt nhất, mà nhà giao dịch có thể tự bảo vệ mình khỏi những chiêu trò gian lận Forex. Cũng có thể một nhà môi giới có quy định rất mạnh nhưng lại không phù hợp với tiêu chí của giao dịch của bạn thì rất khó để cùng đi tiếp con đường.